防范和处置非法集资工作总结1
防范和处置非法集资宣传月宣传工作总结1
一、周密部署，精心安排
高度重视防范和处置非法集资宣传月活动，召开了工作会议，下发了活动通知，要求全体干部将此项活动作为近期宣传工作重点，结合工作职责，有针对性地开展防范和处置非法集资宣传工作。
二、突出重点，增强针对性
紧紧围绕非法集资的社会危害性、主要表现形式和特征，广泛宣传防范处置非法集资相关的法律法规、金融欺诈法律制度、信访条例等，提高群众的识别能力，避免切身利益受到损害。同时，注重深入研究分析非法集资的特点，分析受害人的特点，注意区分对象，用不同的方式进行宣传教育。针对受害人文化水平较低的特点，编制了以防范和处置非法集资活动为主要内容的宣传资料，运用通俗易懂的语言，结合具体案例说“法”、讲“法”。针对非法集资有网上蔓延趋势的特点，利用本地区的网站、微信客户端，以新闻、信息等形式，大力宣传相关法律法规，提示广大网民，注意防范网络上的非法集资。
三、形式多样，成效显著
活动期间，充分利用报刊杂志、电视台、网络媒体开展宣传教育的同时，悬挂宣传横幅、张贴宣传标语等宣传活动，受到了群众的广泛关注，收到了良好效果。
此次防范和处置非法集资宣传月活动的开展使群众的法律意识和防范风险意识有了进一步提高，在社会生活和参与经济活动中识别投资渠道的能力有了进一步增强，有效地维护了自身合法权益，促进了社会稳定。我们将以这次活动为契机，进一步加强宣传力度，使防范非法集资的法律知识家喻户晓，人人皆知，为维护社会和谐稳定营造良好的法治氛围。
防范和处置非法集资宣传月宣传工作总结2
为加强防范和处置非法集资工作，从源头上遏制非法集资高发蔓延势头和“下乡进村”趋势，提高社会公众的法律金融知识和风险防范意识，我办在全区范围内开展一系列宣传教育活动。现将情况汇报如下：
一、召开会议，制定工作计划
统一思想，高度重视，充分认识防范和处置非法集资工作的紧迫性和重要性，明确分管领导，制定工作方案，召开防范和处置非法集资工作领导小组会议。会上总结我区今年来防范和处置非法集资工作，针对工作中存在问题，研究解决对策，制定今后工作开展计划，同时也部署宣传月活动，要求各乡街、有关部门广泛深入地开展宣传活动，确保各项工作落到实处。
二、有的放矢，加强宣传针对性
按照贴近基层、贴近群众、贴近生活的要求，我办精心组织，积极主动做好舆论引导工作。针对目前非法集资形式多样及受害人特点，采用不同方式有针对性地进行宣传教育。
1.针对重点行业领域加强宣传。着重关注投资理财、网络借贷平台、以消费返利、养老服务等名义开展非法集资的行为。
2.针对重点人群加强宣传。加强对老年人、农民等易受侵害群体的宣传，采用多种形式，提高社会公众“非法集资不受法律保护、参与非法集资风险自担”，“理性投资、风险自担”的法律意识，避免产生“非法集资损失政府买单”的道德风险。以法律政策、金融知识、投资风险警示等内容为重点，普及金融理财知识和金融新业务知识，强化法制思维和法治方式。
3.针对重点地区加强宣传。在社区、人群密集处悬挂横幅、张贴海报，同时结合计生、创城入户调查，深入社区居民、农户家中发放宣传单，普及防范非法集资金融知识。在李楼乡开展现场宣传活动，设立咨询点，发放扇子、扑克牌、环保布袋等宣传品，发放宣传单页，为村民讲解非法集资知识，普及非法集资的危害性教育。
三、形式多样，取得良好成效
1.宣传中共在各辖区悬挂条幅50条、张贴海报200张、发放宣传单10000余张、广告扇4000把、环保袋2500个、广告杯100个。广泛宣传非法集资的常见手段及其危害，提高市民的防范意识。对群众的理财活动进行正面引导，收到良好效果。
2.向外界公布举报、奖励联系电话，鼓励群众积极提供非法集资线索。
3.创新宣传形式，制作广告扇、环保布袋、扑克牌、广告杯等实用性强、趣味性强的宣传品。并利用宣传扑克牌在社区组织掼蛋比赛，既丰富了群众的文化生活，又起到了宣传作用。
5.5月15日，我区在大润发人流密集处开展打击和防范经济犯罪宣传活动，着重宣传防范非法集资、抵制高息诱惑，并在活动现场发放广告扇、宣传单，为社会群众普及防范非法集资金融知识。
6.我办于5月24日上午在火车站广场举办主题为“远离非法集资、拒绝高利诱惑”的防范非法集资宣传活动。设置宣传台，通过歌舞、戏曲、小品、快板、展板、宣传品、宣传资料、接受现场咨询等形式，增强宣传效果，取得良好成效。以前参与过非法集资的受害市民现场接受记者采访，用自己的亲身经历提醒大家不要受所谓的“高利息、高回报”诱惑，参与非法集资而使自己的财产受到损失。现场群众表示防范非法集资宣传活动贴近群众、容易理解，希望今后多开展此类活动，并且表示自己会自觉抵制非法集资，也会将自己在活动中了解到的防范非法集资金融知识传递给身边人。蚌埠新闻联播、淮河晚报，蚌埠日报，蚌埠日报官方微博等均对我区防范和处置非法集资工作的宣传活动进行报道。
龙子湖区金融办在此提示广大市民群众，远离非法集资、抵制高息诱惑。提高风险防范意识和“非法集资不受法律保护、参与非法集资风险自担”、“理性投资、风险自担”的法律意识。
防范和处置非法集资工作总结2
学校关于开展防范和处置非法集资宣传月活动总结
为严厉打击非法集资活动，维护正常的金融秩序和社会稳定，保护广大人民群众的切身利益，根据长沙市雨花区教育局《关于转发开展防范打击非法集资宣传月活动的通知》文件精神，进一步从源头上做好处置非法集资相关宣传工作，提高学校教师，学生“小手牵大手”转告家长防范非法集资违法犯罪活动的意识和能力，维护经济金融秩序的稳定，结合实际制定宣传方案，开展了防范打击非法集资宣传教育活动。现将活动情况总结如下:
一、领导重视,认真组织
让师生充分认识当前非法集资的严峻形势和危害后果。由学校领导班子统一部署，组织实施。我校成立了由校长刘志慧任组长、副校长徐静任副组长;各部门为成员的防范和打击非法集资宣传教育活动领导组。少先总队负责牵头组织协调、督促各成员部门顺利完成工作任务。
二、积极实施注重效果
(一)活动方式
1、充分利用媒体，广泛开展宣传。利用学校广播、集会、板报等媒体等形式，广泛开展宣传教育活动。
2、开展主题活动，派发宣传资料。利用升旗仪式、教职工会议等途径，开展主题教育，向广大师生发放公开信等宣传资料，利用班队活动播放防范和打击非法集资专题教育专题片，让广大师生深切地了解非法集资的危害性。
(二)宣传的内容
1、宣传非法集资的定义、特征、表现形式、危害，分析已成功查处并审结的典型案例，披露非法集资犯罪主体的经营真相，揭露非法集资的手法伎俩，增强广大师生的识别意识，提高防范、抵御非法集资活动的能力，有效遏制不法分子的违法犯罪行为。
2、宣传打击非法集资相关法律法规，使广大师生进一步树立遵法守法的意识和观念，明确组织或参与非法集资活动的不良后果及法律责任，引导广大师生正确认识非法集资存在风险和社会危害，自觉远离非法集资。宣传治安管理处罚法、信访条例等维护社会和谐稳定的法律法规，使广大师生进一步掌握维护自身权益的合法途径，依法合理表达诉求。
3、宣传开展打击非法集资工作取得的成果，震慑违法犯罪活动，引导广大师生、家长进行科学投资、理财、克服暴富心理，增强广大师生、家长理性投资意识。
三、建立教职工教育长效教育机制
为进一步巩固活动效果，我校制定了长期的警示教育长效机制，收集关于非法集资、反洗钱等行为的知识和相关案例，定期对教职工进行警示教育，切实提高教职工思想意识和警惕能力，确保各项工作合法合规。
通过开展宣传教育活动，使广大教职工充分认识到非法集资的危害性，切实增强了广大教职工防范非法集资的意识，提高识假防骗的能力,充分发挥宣传工作“震慑犯罪、树立形象、教育公众、防范风险”的积极作用。我校以后还要加大防范和打击非法集资宣传教育活动让广大教职工和学生家长远离非法集资，远离犯罪。
防范和处置非法集资工作总结3
非法集资陈案处置调研报告
一、非法集资陈案的基本情况
截止2020年11月，全市法院非法集资陈案数为48件，移送执行案件24件，执行终结案件8件，执行到位金额为4929.25万元，其余案件尚在执行过程中，或是无财产可供执行，执行处于停滞状态。
二、非法集资陈案处置存在的难点、问题
1、涉及资产较多处置问题复杂
“跑路”的被告人虽然在短期被抓，司法部门就具体案件进行登记统计“损失”，然后让集资参与人回家等待处理结果，但在数年之后拖而不决，无法兑现，集资参与人在观望一段时间后，出现因“承诺无法兑现”而频发上访事件。众多非法集资案件事后处理情况显示，集资参与人刑满释放后，缺乏后续的有效处置措施，一旦被告人自恃不必偿还债务，新的社会风险就会加速累积，自然又会带来新的风险和社会矛盾。
2、处非机制难以适应形势
现在的处非机制在中央层面是银监会牵头，地方层面是政府金融办牵头，的确曾经发挥很大作用，但是现在越来越力不从心了。且不说地方金融办人员少力量弱难以承担牵头责任，就算人多也于法于理不合。让一个金融部门，甚至一个非专业的金融协调部门来协调法律问题和维稳问题，必然缺乏法理基础和制度支撑，所以各地办案中普遍感觉处非机制运行不畅，支持不力，协调困难处置缓慢。实际上，复杂的社会问题处置离不开党委政府的牵头协调，政法委牵头更合适一些。
3、非法集资财产处置的法律规定不完善
非法集资案件的财产处置类似于破产程序，当前的法律没有相应的制度安排，谁来管理，谁来变现，谁来发还，都缺乏制度性安排。有的是政府牵头处置，有的是公安机关处置，有的是法院发还，各部门相互在推，都不愿去处置，财产处置进展很慢。实践中，法院一般会在刑事判决书中载明：扣押在公安机关的财物由扣押机关发还被害人，其余赃款继续予以追缴；或者扣押的涉案财物以及被告人退出的违法所得，由扣押机关依法处理，对被告人的违法所得，继续予以追缴或者责令退赔。也有判决书会载明：责令被告人退赔被害人尚未返还的投资款；责令被告人对各被害人的经济损失承担退赔责任。如何执行落实上述裁判内容？公安机关认为，根据我国《刑事诉讼法》规定，公安机关的职责范围限于妥善保管查封、扣押、冻结的涉案财物，并在案件移送检察院提起公诉时，制作详细的清单随案移送。至于对涉案财物的处理，属于法院执行生效判决的范畴，与公安机关的职责履行无关。法院则认为，刑事判决书中既然对公安机关扣押的财物作出由其返还受害人，并负责继续追缴被告人违法所得的处理决定，公安机关应当根据判决书的判决要求履行其职责。对于追缴财产和责令退赔是否属于法院执行的职责范畴，我国《刑事诉讼法》没有对此作规定。
4、追缴财产、责令退赔在非法集资案件判决执行中的应有之义
我国《刑事诉讼法》没有从程序上对追缴和责令退赔规定配套的保全措施，导致法院作出的追缴和责令退赔判决难以执行，因此得出我国《刑事诉讼法》中“追缴”的性质属于一种财产保全性扣押。非法集资案件民刑交织，而民事裁判与刑事裁判涉及的案件定性、诉讼规则、财产保全及执行等法律规定均有着很大差别，此外如何从制度上保障各地的法院、公安机关在办案过程中信息沟通流畅、协调合作顺利也很难实现。
三、非法集资陈案处置工作的重点
1、加大风险排查力度。深入开展涉嫌非法集资风险专项排查活动、涉嫌非法集资广告和资讯排查清理活动，对包括但不限于投资咨询、财富管理、第三方理财等投融资中介机构，网络借贷平台、第三方支付、众筹平台等互联网金融行业企业，私募股权投资、电子商务、房地产、交易场所等行业企业及关联企业，各类涉农互助合作组织、养老机构、民办院校等组织等领域已查出的风险，再次组织深入核查，逐一消除隐患,防止风险蔓延扩散。
2、加大案件查办力度。公、检、法机关要持续保持打击和处置非法集资高压态势，把追缴涉案资产工作贯穿于刑事侦查、审查起诉与审判全过程。充分运用各种侦查手段，依法追缴集资人及一般参与者的非法所得，做好判决后的继续追赃工作，消除集资人“执行刑罚即不用还钱”的侥幸心理，有效震慑非法集资犯罪行为。对于情节严重、社会影响重大、后期处置复杂的案件，公安机关要依法快速侦办、移送；检察院、法院受理案件后，要在法定时间内完成起诉、审判执行工作。
3、加快陈案处置进度。进一步加大非法集资案件处置力度，严格落实“一案一策一专班”、 陈案台账式管理和销号制度措施，制定处置工作方案，分解任务、明确责任、办案时限、处置进度、采取的有效措施、加快处置节奏，重点研究解决信访问题突出的重点案件和发案5年以上善后处置未完结案件存在的问题，确保陈案处置取得明显成效。认真梳理10年以上善后处置仍未完结案件的症结，有针对性采取措施加快办结。
4、切实维护社会稳定。各部门要将维稳要求贯穿于非法集资风险化解和案件处置全过程，不断增强工作的前瞻性、敏感性，注重矛盾源头预防和依法化解，在最大限度维护群众合法权益的同时，做好释法析理、教育疏导、重点人员稳控等工作，坚决防止发生重大群体性事件，确保社会和谐稳定。
四、非法集资陈案处置工作的建议
1、全面排查。要对辖区内非法集资案件数量、涉案人数、涉案金额、处置最新进展情况认真梳理，进行一次彻底地摸排核查切实做到底数清、情况明。对于发案10年以上未结案的要单独报，并书面说明未办结的原因，明确办结时间、办结方法和存在的突出问题，为下一步开展陈案处置提供可靠的科学依据。
2、集中整治。在案件核查基础上，切实掌握陈案情况，落实处非工作主体责任，对已判决案件协同公安、财政等部门组成善后处置工作组，制定处置工作方案，积极启动涉案资产清偿兑付工作，有效化解信访矛盾。
3、完善处置机制。建立健全部门会商、信息共享、联合执法等工作机制，确保工作环节流畅有序。对标情况建立问题和责任清单，综合运用法律、政策、经济、行政手段，分类处置风险线索。进一步整合案件处置力量，形成以司法、行政部门横向纵向联动机制，重点攻破执行难、资金清退难等问题，依法加快非法集资相关案件善后处置工作进度。
4、监测预警。拓宽信息监管渠道，建立健全常态化和线上线下相结合的风险排查机制，密织纵到底、横到边的监测预警网络。对于监测发现的苗头性、倾向性风险要加强研判，及时向社会公布发布预警提示。加大防范非法集资宣传力度，加强舆论引导，强化正面报道，多渠道多形式提升群众防非意识，为非法集资风险和陈案处置化解提供良好的舆论环境。
防范和处置非法集资工作总结4
按照《成都市防范金融风险领导小组办公室关于开展2020年防范非法集资宣传月活动的通知》（成金防领办发〔2020〕13号）文件要求，**小学切实按照此次宣传教育活动的要求，认真落实各项宣传措施，结合实际制定关于开展防范非法集资宣传教育工作的实施方案，开展了防范和打击非法集资宣传教育系列活动，现将活动情况总结如下:
一、认真组织
成立领导小组：
组 长：***
副组长：** ** **
成 员：**
各部门抽调专人配合，明确职责及要求，督促各成员部门顺利完成工作任务，制定了关于敖平镇雅居乐小学开展防范非法集资宣传教育工作的实施方案。
二、 积极实施
（一）充分发挥宣传媒介的主渠道作用。广播站负责通广播渠道，播放防范非法集资公益广告，做好法律法规和政策的解读，介绍非法集资危害和识别方法；党政办通过微信公众号、各班级微信群、短信进行广泛宣传，做到全覆盖。
（二）加大公共场所宣传教育力度。利用教职工在校门口发放打击和防范非法集资宣传单。各班级在醒目位置张贴宣传警示画报，利用电子显示屏等媒介滚动播放防范非法集资公益标语、广告等，发放打击非法集资宣传资料。
（三）加强非法集资宣传教育。利用升旗仪式全校开展“打击和防范非法集资”知识讲座；各班级开展防范非法集资宣传教育班队活动，广泛提示非金融机构企业吸收社会公众资金的违法性和风险性，引导农村群众提高风险意识。
三、 注重效果
**小学积极开展宣传教育活动，下发宣传资料，以条幅、展板、宣传单为载体，注重形式多样、互动反馈、案例交流等较直观的学习方法，从多方位、多角度地宣传非法集资的表现形式和特点，使广大员工和学生充分认识到非法集资的危害性，增强了家长及师生防范非法集资的意识，提高了识假防骗的能力,起到了"震慑犯罪、树立形象、教育公众、防范风险"的积极作用。
防范和处置非法集资工作总结5
九支中学关于开展防范和打击非法集资宣传活动的总结
为防范和打击非法集资活动，提高社会公共风险意识和防范能力，根据合处非领办【2018】2号文件要求，我校自1月以来组织专人对校内外涉嫌非法集资广告资讯信息开展了排查清理，加强群众宣传力度,提高社会公众风险意识及防范能力，我校按通知要求，认真落实本次宣传工作，现将本次宣传活动的情况汇报如下：
一、宣传形式
1、利用校内展板，展示非法集资的害处，重点宣传“打击非法集资，共建平安合江”；
2、在校内的显眼处设立非法集资宣传展台，拜访宣传折页，主要宣传表现形式、常见手段、社会危害、法律处罚等；
3、为让更多师生了解非法集资的危害，并在现场详细地讲解非法集资的一些案例，让师生更深刻地意识到非法集资的不良影响。
4、检查了在校园周边的商家广告有无非法集资的宣传广告。
二、活动效果
为达到良好的宣传效果，我校开展形式多样、面向基层的宣传教育活动，从多方位、多角度地宣传非法集资的表现形式和特点，能有效地增强公民的风险意识和辨别能力，扩大打击非法集资的宣传面和影响力，对社会公众提示风险，引导群众自觉远离非法集资。
三、工作安排
将防范和打击非法集资工作渗透到师生及学生家长动态管理中，进一步深化宣传打击非法集资法律法规、政策，通过开展禁止性条款学习、案例剖析教育、职业操守教育等措施，进一步夯实远离非法集资的思想基础。深化风险排查的同时，从技术上、态度上、行动上切实开展防范和打击非法集资工作。
合江县九支中学
2018.3.5
结尾：非常感谢大家阅读《防范和处置非法集资工作总结(防范和处置非法集资工作方案)》，更多精彩内容等着大家，欢迎持续关注华南创作网「hnchuangzuo.com」，一起成长！
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